手机浏览器扫描二维码访问
黄海县,公安局特别专案组办公室,19日13点23分。
六名专案组成员表情严肃地研究案情。
白翎读完手里的材料,道:“综合各方面线索可基本认定,余少宾是那张巨网里的最末梢,承担洗钱流程中最基础的‘融合’步骤,根据账务流水、卡明细以及各金融机构交换数据分析,他采用的手段是:高价向中间商购买原料,货款以正规渠道汇入中间商银行账户,中间商取出现金存入另一家银行,再转账到第三家银行,然后在购物网站高价购买奢侈品,经查证网店店主叫施薇,是双涂集团销售部员工,余少宾在秦丰旗下当销售厂长时与她有过勾搭。”
邱组长一拍大腿:“很好,这条线把双涂与秦丰联结起来了!
本来上面就很奇怪,双涂为何愿意跟一家乡镇企业搞战略合作,每年主动送那么多订单,原来有这层关系!”
“我负责盯的施薇,”
侦查员小李接道,“她不但现在与余少宾偶尔还有来往,还是双涂集团副总任睿海的秘密情妇,据统计近三年网店平均交易额为四千七百万,这是经过精确计算并周密控制的金额,因为年交易额五千万以上将受到系统监控,并列入反洗钱调查范畴。
其中余少宾经手的金额在九百万左右,大数据显示还有四个人与网店发生频繁交易,目前正在进一步调查中。”
邱组长道:“不要小看施薇和余少宾,大家想想,从黄海县流出九百万,到了梧湘市就是四千七百万,上溯到省城是多少?起码得五个亿,那么全国范围呢?也就是说,那股暗黑势力控制的大网每年洗钱金额达百亿以上!
触目惊心啊同志们,我们不能松懈,必须周密细致地查实查透,进一步摸清秦丰与双涂之间的关系,看看除了余少宾和施薇,有没有其它洗钱渠道,我有个感觉,双涂不会把鸡蛋放到一个篮子里,黄海县还有李少宾、张少宾、陈少宾……”
侦查员老黄插道:“金融系统是另一条平行线,根据账务分析,风正饲料厂每年以货款名义在各家银行发生数千万票据业务,经过令人眼花缭乱的转账和汇款,以及票据转贴等业务,最终竟查不清钱到底去了哪儿,其手法专业可见一斑,个人认为部分银行在其中扮演了不光彩的角色。”
“金融系统要请金融办抽调人手协查,否则专业性太强没法下手,”
邱组长转头问,“小顾在监听方面有新情况?”
小顾道:“有,关于余少宾的,上周他在姓姚的情妇家幽会吹嘘现在没人敢动自己,过阵子就会调到县城。
情妇追问原因,他说手里有很多人都害怕的料,放出来要抓一大批人。”
“就是说余少宾为防不测,把所有洗钱记录都做了备份,这倒是突破方向。”
邱组长沉吟道。
白翎主动请缨:“组长,我过去盯他,设法把东西拿到手。”
邱组长想了想:“暂时别动,否则会打草惊蛇。”
“我们的任务不就是惊蛇么?”
小李不解地问。
“因为大蛇还没出来,光惊小蛇是没有意义的,”
说到这里邱组长拍拍手,“今年起黄海要加快经济发展进程,其中乡镇改制也是重头戏,我相信秦丰、双涂之流别有用心的企业不会错过机会。
大家继续辛苦,盯紧各自分工目标,有情况及时通气,还有,”
他朝门外瞅了一眼,低声道,“随着专案组调查工作的深入,引起幕后暗黑势力的不安,正躲在角落里磨刀霍霍,大家要注意安全,无论出外办案还是休闲,一是要向专案组备案,去哪儿、干什么必须有书面记录;二是设定安全时间,逾时不回专案组将立即启动应急预案;三是尽量不去安全性差的酒吧、歌舞厅等地点,避免与社会闲杂人员发生不必要的纠纷,防止有人刻意制造混乱,听清了吗?”
白翎等人大声道:“明白!”
下午五点钟,高主任就回了家——这是工作二十多年来头一回早退,而且对县工行最大、最重要的营业部主任来说,在快要下班、柜员准备轧账的紧要关头离岗,是很严重的失职行为。
因为处理账务过程中有很多业务、重要操作需要主任授权,那可不是单单按个指纹,输个密码就行,授权人应该仔细检查具体内容,判断是否符合相关制度办法,是一项看起来无关紧要,实质责任重大不容出错的工作。
扔掉拎包,坐到沙发上重重叹了口气,突然想起下午泡的茶因为心烦意乱都没喝一口,这会儿口干舌燥,遂起身到厨房倒了杯开水,刚回到客厅,门被打开,在正府办信息科工作的妻子李芸也提前回来了,当下均一愣。
“你回来干什么?”
两人异口同声问。
李芸先回答:“明天到省城培训,提前回来收拾东西。”
“昨天不是说安排老陈出去,怎么又变化了?”
“他被抽调到什么专案组,据说从省里下来的,来头不小,做事神神秘秘,公安局里的人都不晓得他们的名字。”
高主任一颤:“查什么?”
听说夫君对已挂前女友念念不忘。沈青黎很无奈。作为穿越人士,吃好喝好才是正理。美男宅斗阴谋什么的,有时间再说。只是这半夜时不时传来的哭声到底是怎么回事?难道堂堂永定侯府还有什么见不得人的秘密?某男你看到的,听到的,未必就是真相。某女装逼会被雷劈。某男...
无线征文悬赏令 李飞被老妈逼着相亲,然后睡了一觉。竟然得到了一个强悍的大小老婆系统。从此在各个位面开始了香艳之旅。将各个位面的美女带回现实世界做老婆,成了他的终极梦想,并且他也一直在这么做着。妈,你再也不用逼我结婚了。这个是小龙女,我老婆。额,那你后面那个又是谁?她是婠婠,也是我老婆。ampltpampgt各位书友要是觉得极品大小老婆还不错的话请不要忘记向您QQ群和微博里的朋友推荐哦!ampltpampgt...
叶柒柒大婚当日一枚血玉,使叶柒柒穿越到了一个名为二十一世纪的华国,凭借着自己绝美的容貌,高超的武艺,在这个所谓的娱乐圈,混的风生水起,还遇到了一朵朵的烂桃花,。叶柒柒你听着,我不管你身边有多少烂桃花,我见一个灭一个,你只能是我的...
腹黑首席萌萌妻由作者萌萌的糖心创作全本作品该小说情节跌宕起伏扣人心弦是一本难得的情节与文笔俱佳的好书919言情小说免费提供腹黑首席萌萌妻全文无弹窗的纯文字在线阅读。...
散发异味的灵车停在了门口,天花板传来弹珠碰撞的声音,走廊里有人来回踱步,隔壁房间好像在切割什么东西。 卧室的门锁轻轻颤动,卫生间里水龙头已经拧紧,却还是...
姜天亮,原是天之骄子,云城第一天才,却在婚礼上被圣地的圣子一掌打成废人。婚礼被闹,新娘被抢,修为被废,濒临死亡,第一天才成为人人唾骂嘲讽的最大笑话!然而苍天有眼,姜天亮昏迷半年后苏醒过来,修炼一卷禁忌死经,觉醒两大傲世神通,就此重新崛起。既然老天爷给我重来一次的机会,那我就一定要修绝世神通,用无上战技,雪耻辱,报仇怨,战乾坤,打得天地失音,战得百族臣服,万界称尊!...