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第31章 酒店附近游荡的女人（第3页）

而且，合同中约定的运输路线极为迂回，绕过了多个正常的贸易检查点，这很可能是为了避开海关的严格检查，以便夹带一些违禁物品或者进行非法的货物转移。

还有一些文件是关于国内几家企业的股权变更协议。

这些企业都是处于亏损状态的小型企业，但余大水却以极高的价格收购了它们的部分股权。

李正深入调查这些企业的背景，他发现这些企业虽然表面上经营不善，但实际上却拥有一些特殊的资源或者潜在的价值。

例如，其中一家企业虽然亏损，但却拥有一块位于城市核心区域的土地，由于历史遗留问题，这块土地的价值一直被低估。

余大水收购股权后，似乎在利用这些企业进行一些非法的财务操作。

李正找到了一位资深的财务审计师，对这些企业的账目进行详细审查。

审计师发现，余大水在收购股权后，通过一系列复杂的关联交易，将这些企业的资产进行了转移。

比如，他将企业的固定资产低价卖给一些看似毫无关联的公司，然后再通过其他渠道将资金回流到自己的账户，从而达到掏空企业、获取非法利益的目的。

同时，他还虚报进出口额以骗取政府的税收优惠，或者将非法所得合法化。

另外，在保险箱里还有一本账本，账本上记录着一些奇怪的代码和数字。

李正经过仔细研究和与专业的财务人员分析后，发现这些代码和数字对应的是一些地下钱庄的交易记录。

为了追踪这些地下钱庄的线索，李正与金融监管部门合作，他们顺着资金流向进行调查。

发现余大水似乎在利用这些地下钱庄将国内的非法资金转移到海外，再以看似合法的贸易形式将资金回流，从而完成洗钱的整个流程。

他们发现这些地下钱庄与多个境外可疑账户有密切联系，资金在这些账户之间频繁流动，而且每一笔交易都刻意避开了正常的监管渠道。

就在李正深入调查余大水的银行账户时，他布置在酒店的眼线传来消息，有几个疑似余大水同伙的人出现在了酒店。

李正立刻赶到酒店，他看到那几个人正朝着电梯走去。

他悄悄地跟在后面，发现他们果然去了1508房间。

李正在门外等了一会儿，然后敲响了房门。

房间里传来一阵慌乱的声音，过了一会儿，余大水打开了门。

看到是李正，余大水的脸色变得很难看。

“警官，你又来做什么？”

他故作镇定地问道。

李正没有回答他，而是直接走进了房间。

他看到房间里的几个人神色紧张，桌子上还放着一些文件和电脑。

“余大水，你涉嫌嫖娼、洗钱、非法商业活动等多项违法行为，现在跟我回警局接受调查。”

李正严肃地说。

余大水还想狡辩，但李正拿出了小桃的供词、银行的交易记录、保险箱里的文件等证据。

余大水看到这些证据后，终于低下了头。

在调查过程中，李正发现余大水虽然有嫖娼等违法行为，但与秋兰馨强奸案毫无关系。

这是两起完全独立的案件，余大水只是在自己的违法道路上越走越远。

李正将余大水带回警局后，继续深入调查他背后的犯罪网络。

他知道，这只是一个开始，还有更多的真相等待着他去揭开。

随着调查的深入，李正发现余大水背后有一个庞大的犯罪组织，他们涉及的不仅仅是嫖娼和洗钱，还有走私、诈骗等多项严重犯罪活动。

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