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第195章 又遇（第1页）

半夜，从国际会展中心赶回警局的顾渊，走进办公室，还没有来得及坐下，就看见莫子拿着份报告走了进来。

莫子象征性的敲了敲门，倚在门口打听：“老大你这火急火燎的中途去哪了？”

顾渊只交代了一句：“去国际会展中心看海上集团的新闻发布会。”

便问起：“今晚的那个洗钱窝点，人抓了几个？”

“顺着上次跨境赌博团伙提供的线索，我们今晚在那个城中村抓了5个推荐跨境赌博和线上慢充值的团伙，他们成功拉一个人可以得到1000块奖励，充值再奖励1000。”

莫子将初步整理的报告上前交给他。

顾渊接过报告细看了一遍今晚的抓捕行动，比较简单，稍后只要进行审讯，前后口供比对就行。

看完后，他点了点头，看着没走的莫子，挑眉：“还有情况要汇报？”

莫子点头：“确实，现在有一个重大发现。”

“关于苏御案子的。”

“什么发现？”

脱了外套正准备挂好的顾渊手上动作一滞，回头。

“经过简一分析的那些江南商业银行的可疑银行账号、离岸账户、数字钱包的银行流水数据，我们发现有和这次抓获的跨境线上赌博案的犯罪团伙出现关联的账户。”

莫子说着又递来一份数据分析报告。

“我们现在怀疑这帮跨境赌博团伙在帮一些犯罪分子洗钱。”

“通过让跑分人员以人民币购入菲律宾比索等数字货币作为保证金，赌博平台将数字货币充值码提供给赌客，赌客充值与比索等额的人民币至“跑分”

人员账户，转移被挪用的1.3亿赃款。”

顾渊闻言神色一凝，逐行审视着上面的数据，神色渐渐变得十分凝重。

他沉思片刻，拿起圆珠笔，又圈出一系列可疑的数据条，还有跨境交易Ip地址，开口。

“从他们选择的菲律宾比索和数字货币的操作来看，这个跨境赌博团伙很明显是在利用菲律宾在跨境金融监管上的漏洞，以及数字货币的匿名性与便捷跨境转移特性来混淆资金流向。

通过跑分人员把大笔资金拆分成小额交易，分散到多个账户，就是为了躲开银行的常规监测。”

“不过，他们低估了如今大数据的分析挖掘能力。”

莫子不住点头，然后想了想：“那关于伪造1.3亿资金的银行支出凭证的‘江南商业银行’，我们什么时候开始抓人？”

顾渊抬眼，看向办公桌上今天头版头条刊登苏御的新闻发布会报道，思索了一瞬说：“苏御今天在海上集团的发布会上，又提起上次她给我们交代的董事长想要升级的财务系统。

我估计她会有所动作，我们等等看她这边有什么情况再进行下一步。”

“而且现在直接调查江南商业银行，只怕不仅会打草惊蛇，还会影响海上集团星期一复牌的股价，导致股价再次大跌。”

“这背后的利益牵扯太深，稍有不慎，就可能引发巨大的问题。”

莫子若有所思：“那老大，你觉得这钱到底是造假的江南商业银行干的，还是报错案的海上集团内部人员干的呢？”

“现在证据链还不够完整，不好推断。”

顾渊放下报告，屈指轻敲桌面：“江南商业银行有便利的条件伪造凭证，可海上集团内部人员对资金流向和公司运作更为熟悉，都存在监守自盗的可能。”

“不管是谁，咱们先沉住气，等掌握足够证据，再一举收网。”

顾渊仔细的又看了一遍报告，眼神变得犀利起来。

莫子点点头。

“好，简一那边，我再叫他继续深挖跨境赌博犯罪团伙的数据，相信应该还能找到更多可疑关联线索。”